JPEX涉嫌詐騙案|兩受害人入稟追討185萬元 指被告違反受託人責任 要求法庭下令禁制動用涉案資產

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虛擬貨幣交易平台「JPEX」涉嫌詐騙,兩名受害人昨(3日)入稟區域法院,指因為林作透過講座及社交媒體宣傳,誤信JPEX是持牌可信的平台,用185萬港元購入虛擬貨幣存入帳戶,後來JPEX被揭無牌,受害人遭禁止提幣,始發現存款早已被轉走至不明人士的虛擬錢包。原告要求法庭下令JPEX公司償還款項或追查失款下落,並下令禁止JPEX及其員工動用涉案資產。

兩名原告為Chan Wing Yan及Lee Sung Him Herbert,被告依次為JPEX澳洲註冊公司「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD」、JPEX香港註冊公司「WEB3.0 TECHNICAL SUPPORT LIMITED」、3名區塊鏈錢包地址持有人、場外交易所「Coingaroo」總經理趙敬賢、及任何透過實施、協助或參與,導致兩名原告轉移資產予上述被告的人。

原告參與林作講座後相信JPEX持牌因而開戶

入稟狀指,自2021年中旬至年底左右,JPEX開始在香港廣泛推廣其平台及服務,與不同KOL合作,例如林作、陳怡、蔡曉東、陳定幫及本案被告趙敬賢,宣傳JPEX及其虛擬貨幣。案發期間,JPEX透過線上線下投資講座、社交媒體帳戶及通訊群組,對外聲稱宣傳者是JPEX的夥伴或代表。

入稟狀續指,林作自稱JPEX「合伙人」,陳姓原告曾經參與他的部分講座、在Instagram追蹤其帳戶、加入林作的私人通訊群組等。林作反覆推崇JPEX平台及虛擬貨幣有認受性、穩定、有收益,陳因而相信JPEX是持牌、真實及安全的交易平台,分別以個人名義開設兩個虛產錢包帳戶,再以李姓原告名義開設另一帳戶。

陳其後將約6220泰達幣存入自己的帳戶,然後利用林作的邀請碼,前往場外交易所「Coingaroo」購買泰達幣。趙敬賢當時推薦陳參與JPEX計劃「JPP Launchpad」,計劃要求參與者暫時鎖定帳戶內的泰達幣,以獲取奬勵;陳同意並在趙指示下,於2023年7月至8月間,以現金或轉帳方式將至少185萬港元存入趙的銀行戶口,換取等值泰達幣。JPEX於2023年8月11日左右宣傳存款獎勵計劃,導致陳姓原告於2023年8月將約20萬泰達幣由自己帳戶,轉帳至李姓原告戶口。

發現每筆款項存入後5分鐘內均在未經授權下被轉走

證監會於2023年9月13日發聲明,警告公眾JPEX為無牌虛產交易平台,JPEX翌日大幅增加手贖費限制用戶提幣,兩名原告嘗試提取存款,惟發現JPEX限制最高提款額在1000泰達幣,每次提款須支付999泰達幣。二人同日透過區塊鏈瀏覧器發現,早前每筆款項在存入帳戶後5分鐘內,均在未經授權下被轉走,最終轉至其他不明人士的電子錢包,涉款約24.7萬泰達幣,JPEX介面仍顯示原有存款款項,惟實際上原告戶口餘款已歸零或近乎歸零。

原告指被告違反受託人責任,要求法庭聲明JPEX及不明人士以信託形式為兩原告持有合共約24.7萬泰特幣,下令禁制被告動用涉案資產,同時要求被告重組或償還款項;若未能償還,則要求下令被告追查失款下落,並要求相應賠償。
原告提供兩個替代方案,其一要求法庭聲明JPEX帳戶顯示的餘款,為原告借予JPEX及不明人士的款項,遂要求有關被告還款,即分別向陳姓原告還款約3.9萬泰特幣及向李姓原告還款約18.7萬泰特幣;另一方案則指趙敬賢收取185萬港元,卻沒有給予原告等值泰特幣,要求趙歸還不當收益。

法庭:區域法院
原告:Chan Wing Yan、Lee Sung Him Herbert
被告:「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD」、「WEB3.0 TECHNICAL SUPPORT LIMITED」、3名區塊鏈錢包地址持有人、趙敬賢、任何透過實施、協助或參與,導致兩名原告轉移資產予上述被告的人
案件編號:DCCJ2977/2024

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