Search
Close this search box.

男女涉收助養「仔女」金錢 提及購買平治汽車及iPhone等 認6項洗黑錢罪涉款167.8萬元

分享文章

一男一女涉2019年9月至11月期間,被指透過銀行轉帳、賽馬會帳戶、Payme、「拍住賞」等帳戶,洗黑錢共約167.8萬元。案情指,兩被告的WhatsApp對話曾提及Telegram群組「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」,以及從「家長」收了款項回來並交予「仔女」;兩人其後又提及使用部分款項購買平治汽車及iPhone等物品,以及商討一起去旅行並「住得豪華一點」。

二人今(19日)在區域法院承認共6項洗黑錢罪,還柙至3月13日判刑,其間為他們索取背景報告,並為女被告另外索取精神及心理報告。

兩名被告為李敏聰(31歲)及袁慧雯(27歲) ,分別被控7項及2項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪,李敏聰承認5項控罪,涉款1,366,786.8元;袁慧雯則承認1項控罪,涉款311,194.65元,其餘3項控罪則留法庭存檔。

控方指女被告曾錄取無損權益證供 男被告其後認罪 指法庭可作減刑

根據2人的背景口供,他們均沒有案底。首被告李敏聰在內地廣東出世,修畢職訓局的產業高級文憑,曾於黃金廣場任職售貨員,2019年時則為自僱人士,為客人組裝電腦,並與父母同住。次被告袁慧雯則是內地深圳出世,學歷至中學畢業,被捕前無業;患有思覺失調,會有患聽。

控方另確認,次被告在去年11月錄取了無損權益證供,提及與首被告的交往經過及款項的處理方法等,其後首被告才認罪,因此控方認為屬有實際用處的證供,法庭可按案例給予次被告刑期扣減。暫委法官鄧少雄將案件押後至3月13日判刑,其間為2人索取背景報告,及為次被告另外索取精神及心理報告,兩名被告沒有保釋申請,須還柙看管候判。

兩人WhatsApp對話曾提及「洗黑錢」 男被告問女方借用銀行帳戶

案情指,男被告李敏聰的多個帳戶及女被告袁慧雯的PayMe帳戶,在2019年9月起,與以往相比,不論帳戶結餘、提款額及交易數量及交易金額都有顯著上升。

兩被告案發時是朋友關係,根據兩人間的WhatsApp訊息對話,男被告李敏聰曾於2019年9月6日,向女被告袁慧雯表示,擔心轉帳予女被告會被指稱洗黑錢,當時女被告笑言,男被告一直是在洗黑錢;同日,男被告稱其Payme帳戶差不多達到收款上限,着女被告開立匯豐銀行、渣打銀行及賽馬會帳戶,又先後着女被告另開立無存款的銀行帳戶並借給他,以用作接收款項後交給「仔女」。

稱有人捐款100萬元 邀女被告加入相關Telegram群組

翌日,男被告告知女被告,有「家長」郵寄現金給他,藏於7個信封、每封2000元;男被告又表示自己於2019年9月初起「做這些工作」。女被告同日表示開立了新帳戶,另借出自己的Payme帳戶予男被告收款。當日晚上11時14分,男被告邀請女被告加入Telegram群組「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」,群組引言是「希望可以幫到各位發夢既仔女 歡迎家長/仔女加入 所得的資金係100%用落仔女身上 包括住宿 緊急資金 緊急醫療 玩具 文具等等,當然我地係嚴格審批 香港人加油呀」。

其後數日,男被告曾向女被告傳送一疊500元紙幣的相片,稱每日會提取2萬元現金,並把現金留在家中較為安全,又稱有人會向他們捐款100萬元,以及表示有很多錢但不能用;另外,男被告又轉帳予女被告,並着女被告將款項分多次轉回給他。

男被告向女方透露買入新車 再稱買完車仍有錢剩

至2019年9月14日,男被告跟女被告表示,預留了約40至50萬元給自己,打算用作開店用;2人又商量到日本和台灣旅行,並稱「今次可以住得豪華一點」。翌日,男被告稱會轉帳2萬元予女被告,着女被告翌日提取1萬元,其餘1萬元則歸女被告所有;女被告其後替首被告以14,198元購買iPhone。

往後數天,女被告表示想用其Payme帳戶的錢購物,男被告指示女被告可用2000元,又着女被告「幫手用緊d(錢)」,因為有「家長」給了50萬元,當中25萬元給「仔女」,其餘25萬元給他和女被告。女被告另向男被告追討購買iPhone和iPad的錢,和替男被告購買兩樣貨品的「手續費」。

2019年10月1日,男被告告訴女被告,數日前購買了一輛一手白色四門新車,並向女被告發送了一張「平治AMG C-class Coupe 250」型號汽車的圖片,又稱自己買完車仍有錢剩。翌日,男被告稱自己很窮,因PayMe的錢已清洗完。

兩被告商討外遊 男被告稱有錢可以玩得豪華一點

女被告其後自稱有經濟困難,向男被告借款1萬元,男被告就向女被告發送Telegram群組「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」的截圖,着女被告來他的地方工作,「一個月有港幣30,000元不是夢」。女被告則指,男被告仍欠他款項,又再叫男被告借她1萬元,因她想在Instagram開網店售賣衣服。男被告其後轉帳了9,199元予女被告。至2019年10月13日至14日,兩名被告商討去台灣旅行,男被告稱自己有錢,可以玩得豪華一點,女被告只需要請假去就好;及後又稱可替女被告購買商務客位機票。

控方指,男被告透過其恒生銀行帳戶、渣打銀行帳戶、賽馬會帳戶、PayMe帳戶、「拍住賞」帳戶,處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產,款項合共1,366,786.8元。女被告則透過PayMe帳戶,處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產,涉款311,194.65元。

法院:區域法院
法官:暫委法官鄧少雄
被告:李敏聰、袁慧雯
控罪:處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產
案件編號:DCCC558/2022

如欲接收每日報道整合,請在訊息欄內填寫電郵地址

訂閱及追蹤我們