涉收助養「仔女」金錢 認洗黑錢罪涉款逾167萬 男子判囚32個月 同案女被告押後至4月判刑

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一男一女涉2019年9月至11月期間,被指透過銀行轉帳、賽馬會帳戶、Payme、「拍住賞」等帳戶,洗黑錢共約167.8萬元。案情指,兩被告的WhatsApp對話曾提及Telegram群組「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」,以及從「家長」收了款項回來交予「仔女」;兩人其後又提及使用部分款項購買平治汽車及iPhone等物品,以及商討一起去旅行並「住得豪華一點」。

二人早前承認共6項洗黑錢罪,男被告今(20日)在區域法院被判囚32個月;女被告則因心理報告顯示她的智力較常人低,亦患思覺失調,犯案是受男被告唆擺,暫委法官考慮各項因素後,決定為女被告索取感化及社會服務令報告,押後至4月9日才判刑,其間女被告需還柙。

兩名被告為李敏聰(31歲)及袁慧雯(27歲) ,分別被控7項及2項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪,李敏聰承認5項控罪,涉款1,366,786.8元;袁慧雯則承認1項控罪,涉款311,194.65元;二人其餘共3項控罪則留法庭存檔。

女被告智商81 患思覺失調與幻聽

暫委法官鄧少雄判刑指,首被告李敏聰在審前覆核時才表達認罪意向,綜觀案情,認為他只能獲百分之22.5的減刑;考慮到案件不涉及國際元素,犯案時間約2個月、手法簡單,沒有證據指證首被告知悉涉案金錢的來源或所涉及的罪案,因此首被告承認的5項控罪,分別以12至15個月監禁作量刑起點,認罪減刑後,判囚9至11個月,而以整體量刑考慮後,決定其中兩項控罪的部分刑期與首項控罪同期執行,總刑期為32個月。

至於次被告袁慧雯,暫委法官指她認罪能獲3分之1減刑,另外次被告提供有實質作用的資料予控方,令首被告知悉相關證供後改為認罪,大大協助到控方,因此可獲百分之45的減刑。不過,暫委法官續指出,次被告的智商為81、較常人低,患思覺失調有幻聽,犯案是受男被告唆擺,其心理報告指她已獲深刻教訓,重犯機會輕微,加上考慮到案例指出有輕度智障的被告能獲減刑,因此決定先為次被告索取感化及社會服務令報告,押後至4月9日才判刑,其間次被告需還柙。

案情指二人為朋友 男邀女加入Tg群組

案情指,兩被告案發時是朋友關係,根據兩人間的WhatsApp訊息對話,男被告李敏聰曾於2019年9月6日稱其PayMe帳戶差不多達到收款上限,着女被告開立匯豐銀行、渣打銀行及賽馬會帳戶,又先後着女被告另開立無存款的銀行帳戶並借給他,以用作接收款項後交給「仔女」。

翌日,男被告告知女被告,有「家長」郵寄現金給他,藏於7個信封、每封2000元;男被告又表示自己於2019年9月初起「做這些工作」。女被告同日表示開立了新帳戶,另借出自己的PayMe帳戶予男被告收款。當日晚上11時14分,男被告邀請女被告加入Telegram群組「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」,群組引言是「希望可以幫到各位發夢既仔女 歡迎家長/仔女加入 所得的資金係100%用落仔女身上 包括住宿 緊急資金 緊急醫療 玩具 文具等等,當然我地係嚴格審批 香港人加油呀」。

其後數日,男被告稱每日會提取2萬元現金,並把現金留在家中較為安全,又稱有人會向他們捐款100萬元,以及表示有很多錢但不能用;另外,男被告又轉帳予女被告,並着女被告將款項分多次轉回給他。

至2019年9月14日,男被告跟女被告表示,預留了約40至50萬元給自己,打算用作開店用;2人又商量到日本和台灣旅行,並稱「今次可以住得豪華一點」。翌日,男被告稱會轉帳2萬元予女被告,着女被告翌日提取1萬元,餘下1萬元則歸女被告所有;女被告其後替首被告購買iPhone。

「家長」給50萬 着女被告「幫手用緊d」

往後數天,男被告曾着女被告「幫手用緊d(錢)」,因為有「家長」給了50萬元,當中25萬元給「仔女」,其餘25萬元給他和女被告。 2019年10月1日,男被告告訴女被告,數日前購買了一輛一手白色四門新車,並向女被告發送了一張「平治AMG C-class Coupe 250」型號汽車的圖片,又稱自己買完車仍有錢剩。翌日,男被告稱自己很窮,因PayMe的錢已清洗完。

女被告其後自稱有經濟困難,向男被告借款1萬元,男被告就向女被告發送Telegram群組「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」的截圖,着女被告來他的地方工作,「一個月有港幣30,000元不是夢」。女被告則指,男被告仍欠他款項,又再叫男被告借她1萬元,因她想在Instagram開網店售賣衣服。男被告其後轉帳了9,199元予女被告。至2019年10月13日至14日,兩名被告商討去台灣旅行,男被告稱自己有錢,可以玩得豪華一點,女被告只需要請假去就好;及後又稱可替女被告購買商務客位機票。

法院:區域法院
法官:暫委法官鄧少雄
被告:李敏聰、袁慧雯
控罪:處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產
案件編號:DCCC558/2022

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